AYA Group: Маскировка и прокладка через Threefourpay LTD

Достоинств нет

Третья и пожалуй основная компания во всей схеме AYA Group - Threefourpay LTD это Кипрская компания, Регистрационный номер ΗΕ 431584. Данная компания играет роль прокладки, маскировки и используется для придания деятельности ООО “АЯКО” легальности и законности, так как компания находится в офшорной зоне проверять ее без веских причин никто не будет.
Threefourpay LTD и ООО “АЯКО” сотрудничают по якобы соглашению в котором первые предоставляют клиентов, а вторые предоставляют технические спецификации и способствуют сбору и обработке денежных средств для клиентов компании. Клиентами компании являются онлайн казино, букмекеры, бинарные опционы и т.д, впрочем клиенты указаны на сайте Paykassma.com.
Paykassma это платежный шлюз и платежная система, которая по утверждениям ООО “АЯКО” принадлежит им, но тут есть некоторые несостыковки, так как не так давно на сайте была информация о том, что Paykassma принадлежит Кипрской компании Threefourpay LTD, в том числе домен и прочие продукты связанные с этим названием. На данный момент информация с сайта удалена, но это не значит что она бесследно исчезла - они просто удалили Privacy Policy с сайта, но информацию все еще можно найти в поисковом запросе.
Если обратить внимание на Соглашение между Threefourpay LTD и ООО “АЯКО” и заострить на нем внимание, тот становится отчетливо понятно что одна из сторон фактически является лишней Threefoupay LTD просто предоставляет клиентов, которых ООО “АЯКО” могла найти сама, но все это сделано лишь для придания деятельности законности и легальности, но это еще не все, самое веселое впереди.
Исследовав выписку компании Threefourpay LTD я выяснил что компания не ведет никакой деятельности с момента регистрации компании и по сей день, прибыль компания не получает, но это им не нужно, ведь это всего лишь компания прокладка.
Первым директором компании был Эдуард Гизатуллин из г. Зеленодольск, человек из близкого круга Ганиуллина. Еще один момент, компания была зарегистрирована 25.02.2022 соглашение было заключено 01.03.2022 странный момент, со стороны Threefourpay LTD соглашение подписано Мирко Джурановичем, на первый взгляд ничего подозрительного, но если обратиться к выписке компании то там указано что Джунарович стал директором только 27.03.2023 спустя год, на момент заключения соглашения директором был Эдуард Гизатуллин, которого по видимому компания скрывала дабы не инициировали какую либо проверку. Вся информация находится на поверхности, ее можно проверить, нарушение законодательства тоже на лицо, но в компании работают судя по всему хорошие юристы которые умеют путать и заметать следы.

Выписка Threefourpay LTD и договор.pdf