Отмывание денег через Paykassma.com: отзыв от бывшего сотрудника

Нету

Paykassma.com самый ключевой продукт компании который используется для отмывания денег с онлайн казино, с нелегальных обменников, бинарных опционов, покера и прочих продуктов в том числе и скама. Схема работы продукта также построена таким образом, что противоправность действий сложно будет доказать.
Схема работы Paykassma:
Компания ищет дропов, которые предоставляют банковские счета в аренду для якобы платежной системы, дропы же получают процент от оборота. Счета используются для подключения к сайтам партнерам, после подключения счета клиенты сайтов уже могут вносить депозит на сайт, деньги идут на счет дропа, при достижении определенной суммы дроп обменивает полученные деньги в USDT и отправляет на крипто кошелек платежной системы, фактически он отправляет криптовалюту ООО “АЯКО” а дальше ООО “АЯКО” уже всячески маскируют криптовалюту переводя ее на различные крипто кошельки, данная схема это грамотный ход со стороны ООО “АЯКО” так как сложно доказать что были какие то люди (дропы) которые получали сначала деньги потом сами эти деньги обменивали на криптовалюту, то что эти деньги были получены нелегально, следы преступления грамотно заметаются и чтобы добиться полной проверки данной организации нужно проявить общие усилия.