Threefourpay LTD: юридическая «прокладка» для ООО АЯКО по выводу денег в офшор
Информация о компании:
Основное название: Threefourpay LTD (ΗΕ 431584, Кипр)Другие названия: AYA Group, ООО АЯКО, ООО Майлз и Майлз, ООО Айти Ко, paykassma
Сайт: ayagroup.ru
Сфера деятельности: IT компании: разработка и сервис
Адрес: Nikiforou Fokas, 6, SALCASTELLO, Floor 1, Flat 103, Palouriotissa, 1036, Nicosia, Cyprus
Просмотры: 611
Всего отзывов: 1
Описание деятельности:
Основная компания во всей схеме AYA Group - Threefourpay LTD это Кипрская компания, Регистрационный номер ΗΕ 431584.
Данная компания играет роль прокладки, маскировки и используется для придания деятельности ООО “АЯКО” легальности и законности, так как компания находится в офшорной зоне проверять ее без веских причин никто не будет.
Threefourpay LTD и ООО “АЯКО” сотрудничают по якобы соглашению в котором первые предоставляют клиентов, а вторые предоставляют технические спецификации и способствуют сбору и обработке денежных средств для клиентов компании. Клиентами компании являются онлайн казино, букмекеры, бинарные опционы и т.д, впрочем клиенты указаны на сайте Paykassma.com.
Paykassma это платежный шлюз и платежная система, которая по утверждениям ООО “АЯКО” принадлежит им, но тут есть некоторые несостыковки, так как не так давно на сайте была информация о том, что Paykassma принадлежит Кипрской компании Threefourpay LTD, в том числе домен и прочие продукты связанные с этим названием. На данный момент информация с сайта удалена, но это не значит что она бесследно исчезла - они просто удалили Privacy Policy с сайта, но информацию все еще можно найти в поисковом запросе.
Если обратить внимание на Соглашение между Threefourpay LTD и ООО “АЯКО” и заострить на нем внимание, тот становится отчетливо понятно что одна из сторон фактически является лишней Threefoupay LTD просто предоставляет клиентов, которых ООО “АЯКО” могла найти сама, но все это сделано лишь для придания деятельности законности и легальности, но это еще не все, самое веселое впереди.
Исследовав выписку компании Threefourpay LTD я выяснил что компания не ведет никакой деятельности с момента регистрации компании и по сей день, прибыль компания не получает, но это им не нужно, ведь это всего лишь компания прокладка.
Первым директором компании был Эдуард Гизатуллин из г. Зеленодольск, человек из близкого круга Ганиуллина. Еще один момент, компания была зарегистрирована 25.02.2022 соглашение было заключено 01.03.2022 странный момент, со стороны Threefourpay LTD соглашение подписано Мирко Джурановичем, на первый взгляд ничего подозрительного, но если обратиться к выписке компании то там указано что Джунарович стал директором только 27.03.2023 спустя год, на момент заключения соглашения директором был Эдуард Гизатуллин, которого по видимому компания скрывала дабы не инициировали какую либо проверку.
Вся информация находится на поверхности, ее можно проверить, нарушение законодательства тоже на лицо, но в компании работают судя по всему хорошие юристы которые умеют путать и заметать следы.
Threefourpay LTD (ΗΕ 431584, Кипр)
Положительные стороны компании
отсутствуют
Отрицательные стороны компании
Юридически компания зарегистрирована по адресу Boumpoulinas 1, Bouboulina Building, 3-й этаж, офис 31, Никосия, Кипр, но реально её деятельность практически отсутствует.
На деле Threefourpay LTD используется как юридическая «прокладка» для российской компании ООО «АЯКО» (AYA Group, ИНН 1655404422). По официальному соглашению между компаниями, подписанному 01.03.2022, Threefourpay LTD якобы привлекает клиентов для ООО «АЯКО», которая предоставляет им технические решения. Но реально мы клиентов не искали — все контакты поступали напрямую от «АЯКО», а мы лишь оформляли бумаги.
Директорами компании в разное время были Эдуард Гизатуллин и Мирко Джуранович, но на момент подписания договора Джуранович не имел юридических полномочий, так как официально вступил в должность лишь 27.03.2023. Сейчас директором указан некий Даниил Кретов из Литвы, но фактически компанию контролирует руководство ООО «АЯКО».
Также мы взаимодействовали с ООО «Айти Ко» (ИНН 1657262847), которое, по сути, полностью повторяет задачи ООО «АЯКО». Офисы обоих российских предприятий расположены в одном здании в Казани, и сотрудники разделены между ними только формально. Лично я получал указания по взаимодействию и от Валерия Зингеева, директора ООО «Айти Ко», и от Артура Ганиуллина, основателя ООО «АЯКО». После того как я начал задавать неудобные вопросы о прозрачности и законности наших операций, получил прямые предупреждения о последствиях для карьеры и даже угрозы.
Тесно связана с нами и ООО «Майлз и Майлз» (ИНН 1655465626), через которую компания набирала сотрудников для поиска индийских дропов — людей, предоставляющих свои банковские счета для приёма платежей от онлайн-казино и вебкам-площадок. Деньги с этих счетов переводились в USDT и уходили в криптовалютные кошельки ООО «АЯКО».
Ключевой элемент схемы — платежный сервис Paykassma.com, ранее открыто позиционировавшийся как принадлежащий Threefourpay LTD, теперь же официально числится за ООО «АЯКО». Таким образом, финансовые потоки искусственно запутаны, чтобы скрыть следы и избежать проверок. По отчетности наша компания показывала лишь убытки: за 2023 год чистый убыток составил 500 евро, в 2022 году — 150 евро. Реально никакой операционной прибыли или активной деятельности не велось.
Последнее время ООО «АЯКО» и её структуры, включая Threefourpay LTD, начали активно зачищать любые негативные упоминания и отзывы в интернете. Сотрудников, пытающихся что-либо выяснить, жёстко прессуют и запугивают.
Мой совет — избегайте трудоустройства в Threefourpay LTD и связанных с ней компаниях. Вы рискуете оказаться втянутыми в крайне неприятные схемы с сомнительными последствиями.